小說博覽 > 名著佳作 > 廈門遠華大案

正文 第27節 一班人盡數落網 文 / 海韻

    第二階段是查私的主戰役階段,時間一直延續到春節前夕。

    這階段的工作異常艱辛,查私組人員最多時增加到106人。全體人員不分晝夜核實單證,落實走私證據。辦案人員到10餘個進出口管理部門查閱,調取了大量的檔案、單證、票據,查閱了數百萬條的電腦數據,先後對200餘家涉嫌走私和購買私貨的企業進行調查,搜尋走私證據,140多人次赴外地取證,足跡遍及全國10多個省市,獲取數百卷的筆錄和書證材料。

    在此階段內,植物油、成品油、西藥、香煙走私案查結移交審理組,查實的走私案值已達230億元人民幣,查明的廈門地區走私案值已逾400億元人民幣。「查明」走私情況和「查實」走私情況要求的內容完全不一樣。湛江走私大案查明的走私案值高達110億元人民幣,但在法庭審判中依據查實的走私罪追究刑事責任,公佈的數字是29億走私案值。因為走私犯罪情況複雜。「查明」的要求是,只要認定進出口貨物逃避了海關監管,就可基本判定這就是走私,但是「查實」的要求就嚴格多了:必須搞清誰走私,走私什麼,數量多少,價值多大,怎樣走私,走私的結果怎樣,走私貨物的走向,贏利多少等等。不然,你跟誰去算法律賬?怎樣認定他有罪,且罪行大小?

    查案過程中,建議專案組並按法律程序對32人採取「兩規」措施,對18人採取刑事拘留措施,對21人採取監視居住措施,對23人採取取保候審措施。賴昌星集團的走私網絡和相互交織的人際關係被查清。隨著專案查處工作不斷向前推進,抓捕案犯的任務越來越重。偵捕組的職能範圍不斷擴大,通緝、邊(境)(布)控、抓捕、技偵、協查、預審等等工作,所需人員越來越多。偵捕組最多時有89人。由查私組、內查組提請抓捕對像最多時竟達數百人之眾。被抓捕歸案的先後有215人,捕獲率達52%,也算創下了該項記錄。

    到案人員越來越多,只進不出,給專案組造成巨大壓力。

    為此,1999年10月17日由緝私警為主體的審理組組建起來,其職能是將查私組移送的案件和嫌疑人,認真取證、準確定性、擴大戰果,成熟時移送檢察院起訴,直至送上法庭判罪。

    所以,審理組的工作十分繁雜,他們工作的最終目標是要訴罪到人。該組先後從全國各地海關42個走私犯罪偵查分局抽調了123個緝私警察,從全國19個公安機關抽調公安辦案民警37人,組成了11個辦案小組。緝私警察利用刑事執法權自己抓獲犯罪嫌疑人200餘人,先後審理了500餘個嫌疑犯,將其中的319人採取強制措施。

    對植物油案,專案組咬緊開元公司這個目標毫不放鬆,窮追猛打。查私組於1999年10月基本查清走私事實,將書證材料19卷、筆錄材料12卷移交審理組去進行第二個環節的工作。這是「4·20」專案第一個查結移交的大案,其時已固定案值19個億、確認偷逃稅款12個億。

    審理組接案後,在定罪到人方面做了大量工作。查私且隨案移交犯罪嫌疑人24人,經補充取證、固定證據,移送檢察院起訴時,以法人走私起訴開元外貿,以走私普通貨物罪起訴到案罪犯10人。這10人中包括了開元公司的領導層中的副總經理陳黎崗、黨支部書記蔣均生、總經理助理兼業務5部經理李瑛、財務部經理李衛華,以及保稅部、子公司的經理和具體責任人員。可以說,開元外貿「一班人」被一網打盡。
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